股份有限公司章程

股份有限公司章程

______股份有限公司章程第一章总则

第一条本章程依照《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及地方政府的有关规定，为保障公司股东和债权人的合法权益而制定。本章程是xx股份有限公司的最高行为准则。

第二条公司业经___人民政府批准成立，是在工商行政管理部门登记注册的股份有限公司，具有独立法人资格;其行为受国家法律约束，其经济活动及合权益受国家有关法律、法规保护;公司接受政府有关部门的管理和社会公众的监督，任何机关、团体和个人不得侵犯或非法干涉。

第三条公司名称：xx股份有限公司(以下简称“公司”)

公司英文名称：

第四条公司法定地址：

第五条公司注册资本为人民币___元。

第六条公司是采取募集方式设立的股份有限公司。

第二章宗旨、经营范围及方式

第七条公司的宗旨：(略)

第八条公司的经营范围：

主营：(略)

兼营：(略)

第九条公司的经营方式：(略)

第十条公司的经营方针：(略)

第三章股份

第十一条公司股票采取股权证形式。公司股权证是本公司董事长签发的有价证券。

第十二条公司的股本分为等额股份，注册股本为___股，即___元人民币。

第十三条公司的股本构成：

发起人股：___股，计___万元，占股本总数的___。

其中：

社会法人股___万股，占股本总数的___。

内部职工股___万股，占股本总数的___。

第十四条公司股票按权益分为普通股和优先股。公司已发行的股票均为普通股。

第十五条公司股票为记名股票。每股面值___元。法人股每一手为___股;内部职工股每一手为___股。

第十六条公司股票可以用人民币或外币购买。用外币购买时，按收款当日外汇价折算人民币计算，其股息统一用人民币派发。

第十七条公司股票可用国外的机器设备、厂房或工业产权、专有技术等有形或无形资产作价认购，但必须符合下列条件：

1.为公司必需的;

2.必须是先进的、并具有中国或外国著名机构或行业公证机构出具的技术评价资料(包括专利证书或商标注册证书)有效状况及其技术性能等实用价值资料;

3.作价低于当时国际市场价格，并应有价格评定所依据的资料;

4.经董事会批准认可的。

以工业产权、专有技术等无形资产(不含土地使用权)作价所折股份，其金额不得超过公司注册资本的%。

第十八条公司的董事和经理在任职的3年内未经董事会同意，不得转让本人所持有的公司股份。3年后在任职期内转让的股份不得超过其持有公司股份额的50%，并需经过董事会同意。

第十九条公司发行的股票须由公司加盖股票专用章和董事会董事长签字方为有效。

第二十条公司股票的发行、过户、转让及派息等事宜，由公司委托专门机构办理。

第二十一条公司股东所持有的股票如有遗失或毁损，持股股东应以书面形式告知公司并在公司指定的报刊上登载3天，从登报之日起30天内无人提出异议，经公司指定的代理评判机构核实无误，可补发新股票并重新办理登记手续，原股票同时作废。

第二十二条公司的股票可以买卖、赠与、继承和抵押。但自公司清算之日起不得办理。股票持有人的.变更应在45天内到公司或公司代理机构办理过户登记手续。

第二十三条根据公司发展，经董事会并股东大会决议，可进行增资扩股，其发行按下述方式进行：

1.向社会公开发行新股;

2.向原有股东配售新股;

3.派发红利股份;

4.公积金转为股本。

第二十四条公司只承认已登记的股东(留有印鉴及签字式样)为股票的所有者，拒绝其他一切争议。

第四章股东、股东大会

第二十五条公司的股份持有人为公司的股东。公司股东按其持有股份份额，对公司享有权利与承担义务。

第二十六条法人作为公司股东时，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人代表其行使权利，并出具法人代表的授权委托书。

第二十七条公司股东享有以下权利：

1.出席或委托代理人出席股东大会并按其所持股份行使相应的表决权;

2.依照国家有关法律法规及公司章程规定获取股利或转让股份;

3.查阅公司章程、股东会议记录及会计报告，监督公司的经营，提出建议或质询;

4.优先认购公司新增发的股票;

5.按其股份取得股利;

6.公司清算时，按股份取得剩余财产;

7.选举和被选举为董事会成员、监事会成员。

第二十八条公司股东承担下列义务：

1.遵守公司章程;

2.执行股东大会决议，维护公司利益;

3.依其所认购股份和入股方式认缴其出资额;依其持有股份对公司的亏损和债务承担责任;

4.向公司提交本人印鉴和签字式样及身份证明、地址;如变动应及时向公司办理变动手续;

5.在公司办理工商登记手续后，不得退股。

第二十九条公司股份的认购人逾期不能交纳股金，视为自动放弃所认股份，同此对公司造成的损失，认购人应负赔偿责任。

第三十条股东大会是公司的最高权力机构，对下列事项做出决议，行使职权：

1.审议、批准董事会和监事会的工作报告;

2.批准公司的利润分配及亏损弥补;

3.批准公司年度预、决算报告，资产负债表，利润表及其他会计报表;

4.决定公司增减股本，决定扩大股份认购范围，以及批准公司股票交易方式等方案;

5.对公司发行债券、拍卖资产以及分立、合并、转让、清算等重大事项做出决议;

6.选举或罢免董事会成员和监事会成员，并决定其报酬和支付方法;

7.修订公司章程;

8.对公司其他重大事项作出决议。

股东大会决议内容不得违反我国法律、法规及本公司章程。

第三十一条股东大会分股东年会和股东临时会议。股东年会每年举行一次，两次股东年会期间最长不得超过15个月。

第三十二条有下列情形之一，董事会应召开股东临时大会：

1.董事缺额1/3时;

2.公司累计未弥补亏损达到实收股本总额的1/3时;

3.占股份总额10%以上股东提议时;

4.董事会或监事会认为必要时。

第三十三条股东大会应由董事会召集，并于开会日的30日以前通告股东，通告应载明召集事由。股东临时会不得决定通告未载明事项。

第三十四条 ……此处隐藏953个字……营管理业务和公司对外业务;

6.由董事会或董事长授权处理的其他事宜。

有权拒绝非经董事会授权的任何董事对公司经营管理工作的干预。

第六十一条董事、经理的报酬总额必须在年度报告中予以说明并公告。

第六十二条董事、经理以及本公司高级职员因违反法律、公司章程、徇私舞弊或失职造成本公司重大经济损失时，根据不同情况，经股东大会或董事会决议可给予下列处罚：

1.限制权力;

2.免除现任职务;

3.负责经济赔偿。触犯刑律的，提交有关部门追究法律责任。

第八章财务、审计和利润分配

第六十三条公司的财务会计制度遵照《中华人民共和国股份制试点企业会计制度》及国家其他法律、法规条例的有关规定。

第六十四条公司会计年度采用公历年制，自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

第六十五条公司以人民币为记帐本位币。公司一切凭证、帐簿、报表用中文书写。

第六十六条公司财务报表按有关规定报送各有关部门。

公司编制的年度资产负债表、利润表、财务状况变动表和其他有关附表，在股东大会召开20日前置于公司住所，供股东查阅;年度会计报告须经注册会计师验证，并出具书面证明，由财务委员会向股东大会报告。

第六十七条公司依法向税务机关申报并交纳税款，税后利润按下列顺序分配：

1.弥补亏损;

2.提取法定盈余公积金;

3.提取公益金;

4.支付优先股股利;

5.提取任意盈余积金;

6.支付普通股股利。

第六十八条公司税后利润分配的比例为：

1.法定盈余公积金提取比例为10%;

2.公益金提取比例为：5%-10%;

3.任意盈余公积金提取比例为：(略)

4.用于支付股利的比例为：(略)

以上具体分配比例由董事会根据公司状况和发展需要拟定，经股东大会通过后执行。

第六十九条公司股利每年支付一次或两次，按股份分配，在公司决算后进行。分配股利时，采用书面通告或在指定报刊公告。

第七十条公司分配股利采用下列形式：

1.现金;

2.股票。

第七十一条公司实行部审计制度，设立内部审计机构或配备内部审计人员，依公司章程规定在监事会或董事会领导下，对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第九章劳动人事和工资福利

第七十二条公司职工的雇用、解雇、辞职、工资、福利、劳动保险、劳动保护及劳动纪律等事宜执行《股份制试点企业人事管理暂行办法》及《股份制试点企业劳动工资管理暂行规定》，并依照上述有关规定制定公司规章细则。如国家法律、法规有新的变化，应依据其变化相应修改。

第七十三条公司招聘职工，由公司自行考核，择优录用。

第七十四条公司根据国家有关法律、法规及政策，分别制定企业用工、职工福利、工资奖励、劳动保护和劳动保险等制度。

第七十五条公司与职工发生劳动争议，按照国家有关劳动争议处理的规定办理。

第十章章程的修改

第七十六条公司章程根据需要可进行修改，修改后的章程不得与法律法规相抵触。

第七十七条修改章程的程序如下：

1.由董事会提出修改章程的建议：

2.按规定将上述修改条款通知股东，召开股东大会进行表决;

3.依股东大会通过的修改章程的决议，拟定公司章程的修改案。

第七十八条公司变更章程，涉及变更名称、住所、经营范围、注册资本、法定代表人等登记注册事项，以及要求公告的其他事项，应予公告。

第十一章终止与清算

第七十九条公司有下列情况之一时，可申请终止并进行清算：

1.因不可抗力因素致使公司严重受损，无法继续经营;

2.违反国家法律法规，危害社会公共利益被依法撤销;

3.公司设立的宗旨业以实现，或根本无法实现;

4.公司宣告破产;

5.股东会决定解散。

第八十条公司宣告破产终止时，参照《中华人民共和国企业破产法(试行)》的有关规定执行。

第八十一条公司不接受任何破产股东因债权而提出接管公司的财产及其他权益的要求。但破产股东在公司的股份和权益，可根据有关法规和本章程，由破产股东与债权人办理转让手续。

第八十二条公司依第七十九条第一、二、三项终止的，董事会应将终止事宜通知各股东，召开股东大会，确定清算组人选，发布终止公告。

公司应在终止公告发布之后15日内成立清算组。

第八十三条清算组成立后，应于10日内通知债权人，并于两个月内至少公告三次，债权人应自通知书送达之日起30日内，未接通知书的自公告之日起90日内向清算组申报其债权。债权人逾期申报债权不列入清算之列，但债权人为公司明知而未通知者不在此限。

第八十四条清算组行使下列职权：

1.制定清算方案，清理公司财产，并编制资产负债表和财产清单;

2.处理公司未了结业务;

3.收取公司债权;

4.偿还公司债务，解散公司从业人员;

5.处理公司剩余财产;

6.代表公司进行诉讼活动。

第八十五条清算组在发现公司财产不足清偿债务时，应立即停止清算，并向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后，由人民法院按破产程序对公司进行处理，清算组应将清算事务向其移交。

第八十六条公司决定清算后，任何人未经清算组批准，不得处理公司财产。

第八十七条公司财产优先拨付清算费用后，清算组应按下列顺序进行清偿：

1.自清算之日起前3年所欠公司职工工资和社会保险费用;

2.所欠税款和依法律规定应交纳的税款附加、基金等;

3.银行贷款、公司债券及其他债务。

第八十八条清算组未依前款顺序清偿，不得将公司财产分配给股东。

违反前款所作的财产分配无交，债权人有权要求退还，并可请求赔偿所受的损失。

第八十九条公司清算后，清算组应将剩余财产分配给各股东。

第九十条清算结束后，清算组应提交清算报告并造具清算期内收支报表和各种财务账册，经注册会计师验证，报政府授权部门批准后，向工商行政管理机关和税务机关办理注销登记，并公告公司终止。

第十二章附则

第九十一条公司股东大会通过的有关章程的补充和修订之决议，以及董事会根据本章程制定的实施细则和有关规定制度，视为本章程的组成部分。

第九十二条本章程的解释权属于公司董事会。

第九十三条本章程条款如有与法律和现行国家政策不符之处，以法律和有关政策为准，并应按法律和政策之规定及时修改本章程。

第九十四条本章程经创立会议特别决议通过，并经___人民政府有关部门批准，自公司注册登记之日起生效。